Binance 反擊參議院：「沒有帳戶直接向伊朗發送加密貨幣」

重點摘要

• Binance向美國參議院小組表示，其平台與伊朗實體之間未發現直接交易
• 該交易所稱僅發現與可能涉伊朗錢包的間接關聯，相關帳戶已被移除
• Binance稱《紐約時報》、《華爾街日報》和《財富》雜誌的報導「明顯虛假」且「具誹謗性」
• 兩個實體——Hexa Whale和Blessed Trust——經內部調查後被終止合作
• 參議院調查同時伴隨對特朗普與Binance涉及20億美元穩定幣交易關聯的審查

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(SeaPRwire) –   全球最大加密貨幣交易所Binance已正式回應美國參議院調查，表示未發現平台上任何帳戶直接向伊朗實體發送加密貨幣的證據。

我們已自願回應Blumenthal參議員的信函，該信函提及《華爾街日報》首次報導的誹謗性指控。

我們嚴肅看待這些指控。它們誤述了我們日常開展的工作以及我們取得的重大進展……

— Binance (@binance)

在3月6日的信函中，Binance回覆了Richard Blumenthal參議員領導的永久調查小組，並同時致函Ron Johnson參議員。11名參議員於2月啟動了此次調查。

參議院調查源於媒體報稱Binance允許逾10億美元加密交易流向伊朗相關團體，但Binance完全否認這一說法。

該交易所表示，內部審查僅發現與可能涉伊朗錢包的間接關聯，相關帳戶隨後已從平台移除。

Binance指出兩個核心涉事實體：Hexa Whale和Blessed Trust。該交易所稱Hexa Whale於去年8月被移除，Blessed Trust則在今年1月調查完成後終止合作。

Binance表示，去年4月執法部門聯繫後啟動了審查，當局提供了一份可能與恐怖融資相關的外部錢包地址清單。

該交易所稱已全力配合，向調查人員提供了用戶記錄和交易數據。

Binance反駁媒體報導

Binance直接針對引發參議院調查的新聞報導，稱《紐約時報》、《華爾街日報》和《財富》雜誌的報導「明顯虛假」且「在多個重要方面具誹謗性」。

報導稱Binance解僱了對伊朗相關交易提出內部擔憂的員工，Binance否認這一說法。

該交易所表示，與此事相關的大多數員工離職是自願的。一名員工被解僱，但Binance稱原因是違反公司對外分享內部用戶信息的政策。

「當存在可信風險信息時，Binance會展開調查、緩解風險、終止帳戶合作，並向相關當局報告，」信函中寫道。

參議院調查之際 Binance與美國的聯繫受更廣泛審查

參議員致財政部長Scott Bessent和司法部長Pamela Bondi的信函要求在3月13日前回覆是否計劃調查Binance。截至週五，兩人均未公開評論。

Binance與美國監管機構有過往交集。2023年，該公司支付43億美元和解制裁與反洗錢法律違規案，前CEO趙長鵬辭職並承認一項重罪指控，服刑四個月。

10月，特朗普總統赦免了趙長鵬。這一赦免合法消除了趙長鵬返回Binance的障礙，儘管他公開表示不會回任CEO。

自阿聯酋公司MGX使用USD1穩定幣（由特朗普及其兒子支持的World Liberty Financial發行）結算對Binance的20億美元投資後，對特朗普與Binance關聯的審查加劇。多名議員稱此安排存在利益衝突。

截至3月6日，參議院小組在收到Binance回應後尚未宣布進一步行動。